北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司

關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年1月30日召開第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，董事會(huì)同意聘畢成業(yè)先生、楊睿先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次聘任副總經(jīng)理程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，并對(duì)上述聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2019年1月30日

附件：畢成業(yè)簡(jiǎn)歷

畢成業(yè)先生，1963年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷（工學(xué)和管理學(xué)雙碩士學(xué)位），教授級(jí)高級(jí)工程師。

2004年5月至2018年6月，歷任上海電氣電站集團(tuán)工程項(xiàng)目部總經(jīng)理、工程產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)（主持工作）、印度片區(qū)總經(jīng)理、印度分公司總經(jīng)理、服務(wù)產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)、上海電氣工程公司總工程師、上海電氣設(shè)計(jì)公司總經(jīng)理、上海電氣太陽能發(fā)電事業(yè)部主任、集團(tuán)副總工程師、太陽能事業(yè)部總經(jīng)理、上海電氣新產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)軍人物、上海電氣亮源光熱工程有限公司（中美合資）董事、總經(jīng)理。重慶神華薄膜太陽能有限公司董事等職。2018年7月入職于北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司，2019年1月30日起擔(dān)任北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理。

畢成業(yè)先生持有北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股份10萬股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所處罰等情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢，畢成業(yè)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。畢成業(yè)先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

楊睿簡(jiǎn)歷

楊睿先生，1962年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，二級(jí)建造師、教授級(jí)高級(jí)工程師、中國電力勘測(cè)設(shè)計(jì)大師、中國西安市勞動(dòng)模范。1984年7月畢業(yè)留校任教，1986年12月調(diào)到中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計(jì)院工作，先后擔(dān)副總工程師、水工處副處長(zhǎng)、市場(chǎng)部主任、院長(zhǎng)工作主任、工程承包分公司黨總支書記；在擔(dān)任西北電力設(shè)計(jì)院副總工程師期間兼任神華富平熱電等四個(gè)EPC總承包項(xiàng)目的項(xiàng)目總經(jīng)理，獲中國建設(shè)工程總承包金鑰匙獎(jiǎng)。2017年1月任職于北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司，2019年1月30日起擔(dān)任北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理。

楊睿先生未持有北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所處罰等情形，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢，楊睿先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。楊睿先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。